ЦБ возьмет под контроль регулярные переводы

Представители Центробанка решили усилить контроль за так называемыми «серийными» переводами наличных денег в другие государства. Регулятор считает, что совершение подобных операций может говорить о намерении человека скрыть свои доходы, получаемые в результате занятия предпринимательством. Кроме того, это свидетельствует о нежелании ставить на учет в банках импортные контракты ради уклонения от валютного контроля. А это значит, что внимание к совершаемым такими гражданами операциям со стороны кредитных организаций должно быть усилено.

Насторожить, по словам банкиров, должны переводы, которые проходят через внутренние банковские подразделения, располагающиеся в больших торговых комплексах либо рядом с ними, где зачастую не используется ККТ.

Под подозрение, как заявляют специалисты ЦБ, могут попасть отправители, которые регулярно совершают денежные переводы несколько раз в день с разницей между операциями в несколько часов или минут. Претензии могут быть предъявлены и к физлицам, отправляющим деньги нескольким получателям. Также потребовать объяснить назначение платежа могут в том случае, если деньги постоянно направляются в один и тот же город или сумма перевода подозрительно большая. В ЦБ уверены, что подобные операции совершаются «черными» предпринимателями, которые работают по договорам поставки продуктов/товаров в РФ из других стран.